モニタリングフローチャート
提出日：

別添１
法人名：

について、記載・選択ください。

事業実施国：

①該当性の確認

②チェックポイントの確認

定款又は寄附行為に

１．資金移動

「海外における医療施設の運営に関する業務」

③リスク判定
Yes

１－①．資金移動手段

現金の輸送又は国

を掲げる医療法人が対象

Yes

１－③．着金の確認

金融機関以外の利

外への送金を行って

No

Yes

職員の立ち会い等、

用（現金の輸送など）

いるか。

④アプローチ

No

はあるか。

着金の確実な確認の

No

ために対策を講じて

国・地域の該当性確認

いるか。

No

高リスクが、

ＦＡＴＦの公表する
・ブラックリスト

Yes

１－②．証拠書類の保存

・グレイリスト

Yes

１つでもあれば
高リスク判定

現金の輸送や国外への送金に係る証拠書類（資金が本来目的とした合法的

に指定する国・地域 及び

な用途に使用されたことを証明する書類）を保存しているか。

No

・ロシア
で活動実績があるか。

No

（参考）
ブラックリスト

２．海外パートナー

High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - October 2023

Yes

現地の団体や個人

グレイリスト

とパートナーシップ

Jurisdictions under Increased Monitoring - 27 October 2023

（契約）を結んでい

※ 2024.1.1時点のものです。最新のものはHPで確認ください。

るか。

Yes

海外パートナーの確認のために、財務省告示や国家公安委員会告示公表の
No

※ 海外パートナー
No

２－①．リストとの照合

①共同運営の法人

個人・団体のリストをはじめとする一定のリストとの照合を組織として行っ
ているか。

※経済制裁措置及び対象者リスト

No

※国際テロリスト等財産凍結法関係

２－②．法人形態等

Yes

海外パートナーについて、現地規制当局への登録有無や設置根拠となる法
令の確認等を行っているか。

No

②医療従事者等派遣施設
２－③．活動実績

Yes

海外パートナーについて、活動実績を確認しているか。

高リスクが、
２つ以上あれば
高リスク判定

No

２－④．海外パートナーからの会計報告等

Yes

海外パートナーに対し、定期的な事業報告や会計報告等を求めているか。
No

追加アプローチ不要

Ⅰ-支21