３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価
法人の業務実績・自己評価
中期目標

中期計画

年度計画

主な評価指標

主務大臣による評価
業務実績

よう見直しを
行う こと によ
り、地域医療機
構の 組織 規模
及び事務・事業
の特 性を 踏ま
えた 内部 統制
の更 なる 充実
を図ること。

ているか

《リスク管理委員会および内部統制委員会の開催》
内部統制を推進するため、本部勤務の役員を委員とするリスク管理委員会を年 9 回開催し、各施設への
内部監査及び情報セキュリティ監査結果等の報告を行った。
また、本部勤務の役員に加え各地区担当理事を委員とする内部統制委員会を年 2 回開催し、内部監査及
び情報セキュリティ監査に係る過年度の結果報告及び年度計画並びにコンプライアンス推進計画、契約監
視委員会の報告を行った。
《内部通報・外部通報規程の整備》
より実効性のある公益通報対応体制を整備・運用するために、外部窓口（指定弁護士）を新設する等、
規程の見直しを行い、令和６年度の施行に向けて整備した。

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自己評価
評定